La Policía Federal y la Aduana allanaron en las últimas horas las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, y encontraron evidencia de operaciones ilícitas con divisas, informaron este jueves fuentes del Ministerio de Economía.
Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la noche del miércoles y que tuvieron como foco las “cuevas” que operan denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal y de la Aduana.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron desde Economía.
Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.
Fuente: Télam
12/10/2023.
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Allanaron "la mayor cueva de la city porteña"
Personal de la Policía Federal y de la Aduana realizó un operativo en las oficinas de "Nimbus", en el piso 19 de San Martín 140, donde encontraron documentación que prueba la existencia de una estructura con ramificaciones internacionales destinada a fugar dólares al exterior.
