La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo imputó y pidió que se investigue por lavado de dinero a Hugo Moyano, y Pablo Moyano, en una causa vinculada al papel que desempeñan en el Club Independiente.
Asimismo, otro de los hechos que se le imputan a los Moyano es la triangulación de dinero a través de la empresa Martín Tur, que operaba todos los viajes fuera y dentro del país. De acuerdo con la acusación, Camioneros le pagaba a esta empresa que a su vez contrataba micros a un precio más bajo del que facturaba. Ese dinero habría salido del sindicato y la diferencia era reintegrada a Pablo Moyano.
En su escrito la fiscal Silvia Cavallo imputa a Hugo y Pablo Moyano y a Héctor Maldonado haber montado una estructura, dentro del club, destinada a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas y solicitó que se realice una serie de medidas de prueba a fin de avanzar con la investigación.
